2004年3月18日，英国FSA按照《2000金融服务与市场法案》对RZB伦敦分行违反FSA的《洗钱原卷》（Money laundering Sourcebook）的第2.1.1和3.1.3关于客户身份识别的规定，对RZB处以15万英镑的罚款。
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洗钱资料手册
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